特发信息：关于新公司董事辞职的公告

普通股代码：000070 普通股简称：特发信息 发函S：2021－92

深圳市特发信息作价有限的公司

关于的公司总裁辞职的发函

本的公司及校董会全体领导者保证信息公开发表的内容真实、准确、非常简单，无法欺诈记载、误导性详述或重大遗漏。

深圳市特发信息作价有限的公司（表列简称“的公司”）校董会于 2021 年 11 月底26 日收到的公司总裁杨洪宇作人、邓树娥男士递交的书面辞职报告。

因指导须要的因素，杨洪宇作人申请请辞的公司第八届校董会总裁、校董会战略委员长会委员长领导职务；邓树娥男士因指导须要的因素，申请请辞的公司第八届校董会总裁、校董会薪酬与奖惩委员长会委员长领导职务。

杨洪宇作人和邓树娥男士的辞职不会引致的公司校董会领导者低于法定最低伤亡人数，不会影响的公司校董会的长时间运作，根据《的证券交易》、的公司《章程》的相关明确规定，杨洪宇作人和邓树娥男士的辞职报告自送交的公司校董会之日起生效。辞职后，杨洪宇作人和邓树娥男士将不再担任的公司的任何领导职务。

截至本发函公开发表日，邓树娥男士尚未持有人本的公司作价；杨洪宇作人持有人本的公司A 股普通股 120,000 股，其承诺在辞任后六个月底内不转让所持有人的的公司作价，其辞任后的作价增减将严格遵循《深圳证券交易所普通股上市游戏规则》、《深圳证券交易所上市的公司规范运作指引》、《上市的公司股东、董监高增资作价的若干明确规定》、《上市的公司总裁、常务理事和低级管理人员所持本的公司作价及其增减管理游戏规则》等实施细则的相关明确规定。

杨洪宇作人和邓树娥男士在担任上述领导职务在此期间，恪尽职守、勤勉尽责，为的公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。的公司及校董会对杨洪宇作人和邓树娥男士在任职在此期间为的公司经营者发展和规范治理所做出的贡献指出衷心的答谢！

特此发函。

深圳市特发信息作价有限的公司校董会

2021 年 11 月底 27 日

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