江阴江化微电子材料股份母公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本美国公司公司副董事长会及全体副董事长保证本公告章节不实际上任何虚假记述、误导性详述或者重大遗漏，并对其章节的真实性、准确性和连贯性肩负个别及连带责任。

重要章节提示：

● 本次内阁会议是否是有没有决议程：无

一、内阁会议会议和参加情形

(一)公司副董事长会会议的星期：2022年4月27日

(二)公司副董事长会会议的地点：苏州太仓市周庄镇据载云顾路581号泰州江化微电子产品材料股份有限美国公司行政楼四楼内阁会议室

(三)参加内阁会议的普通股间公司和直至投票权的优先股间公司及其持有股份情形：

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(四)投票作法是否是相一致《美国诉讼法》及《美国公司细则》的按规定，大会节目主持情形等。

本次公司副董事长会由美国公司公司副董事长会召集，唐艳女士节目主持。内阁会议采用录影投票与网络借助于的投票作法，内阁会议会议相一致《美国诉讼法》及《美国公司细则》的按规定。

(五)美国公司副董事长、常务副董事长和公司副董事长会主任的参加情形

1、美国公司在任副董事长7人，参加7人；

2、美国公司在任常务副董事长3人，参加3人；

3、公司副董事长会主任天将参加；其他高管均列席。

二、议程提案情形

(一)非累积投票议程

1、议程名字：关于前年募集资金使用情形分析报告的议程。

提案结果：通过

投票情形：

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(二)关于议程投票的有关情形说明

无

三、法官更是情形

1、本次公司副董事长会更是的法官杰尼斯事务所：北京植德法官杰尼斯事务所

法官：王月鹏、黄心蕊

2、法官更是结论赞同：

本次公司副董事长会的召集、会议程序相一致相关法理、法规、规范性文件及江化微细则的按规定；本次公司副董事长会的召集人和参加内阁会议人员的名额合法性理论上；本次公司副董事长会的投票程序及投票原理相一致相关法理、法规、规范性文件及江化微细则的按规定，投票结果合法性理论上。

四、备查文件目录

1、经与会副董事长和历史纪录人递交确认并加盖公司副董事长会印章的公司副董事长会决议；

2、经更是的法官杰尼斯事务所主任递交并加盖备案的法理赞同书；

3、本所拒绝的其他文件。

泰州江化微电子产品材料股份有限美国公司

2022年4月28日